Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили про підозру затриманому раніше ексміністру енергетики Герману Галущенку у рамках  резонансного провадження “Мідас”.

У повідомленнях НАБУ й САП, оприлюднених у понеділок, 16 лютого, не вказується ім’я фігуранта, однак зазначається, що йдеться про посадовця, який очолював це відомство у 2021-2025 роках. Обіймав цей пост у вказаний період саме Галущенко.

Експосадовцю інкримінують участь у злочинній організації та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. За версією слідства, історія розпочалася у лютому 2021 року на острові Ангілья. Там за ініціативи учасників злочинного угруповання, яке правоохоронці викрили у листопаді 2025 року, було зареєстровано спеціальний фонд. Метою структури було залучення “інвестицій” на суму близько 100 мільйонів доларів. Очолила цей фонд довірена особа організаторів – громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який спеціалізувався на послугах з відмивання коштів.

Для відмивання коштів Галущенко зробив з родичів “інвесторів” фонду

Слідство встановило, що серед “інвесторів” фонду були і родичі ексміністра. Щоб приховати участь високопосадовця, було розроблено офшорну схему – на Маршаллових Островах створили дві компанії, які інтегрували у траст, зареєстрований у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами цих структур оформили колишню дружину та чотирьох дітей підозрюваного. Саме через ці компанії провадилася купівля акцій фонду, на рахунки якого у швейцарських банках почали надходити кошти від учасників злочинної організації.

Докази, отримані в Україні та через механізми міжнародної співпраці, вказують на те, що за час перебування підозрюваного на посаді міністра енергетики злочинна організація через посередника на прізвисько “Рокет” отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою від нелегальних схем в енергетиці. Ці гроші легалізовували, зокрема, за допомогою криптовалют та “інвестування” у вищезгаданий фонд.

Наразі слідство встановило, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина Галущенка, перерахували понад 7,4 мільйона доларів. Ще понад 1,3 мільйона швейцарських франків і 2,4 мільйона євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

Частина цих грошей використовувалася для оплати навчання дітей підозрюваного у престижних швейцарських закладах, частина була розміщена на рахунках його колишньої дружини. Решту коштів розмістили на депозному рахунку, від якого родина міністра отримувала пасивний дохід.

Галущенка затримали під час спроби перетину кордону

Нагадаємо, напередодні, 15 лютого, детективи НАБУ затримали колишнього посадовця під час спроби виїхати за межі України. ЗМІ повідомляли, що затриманий колишній міністр – саме Герман Галущенко.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за статтями про участь у злочинній організації та відмивання майна (частина друга статті 255, частина третя статті 209 КК України).

Розслідування триває, українські правоохоронці співпрацюють із колегами з 15 країн світу для встановлення всіх обставин діяльності злочинної групи, сказано в повідомленнях САП і НАБУ.